上海华培动力科技股份有限公司独立董事

   关于第一届董事会第十九次会议审议相关事宜的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海华培动力科技股

份有限公司章程》、《上海华培动力科技股份有限公司董事会议事规则》及《上海华

培动力科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海华培动力

科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对第

一届董事会第十九次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下:

    一、《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    2019 年 1 月 15 日，本公司对募集资金账户使用情况进行自查的过程中，发现
财务部门在未经董事会审议，未经独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见
的情况下，存在使用募集资金 19000 万元购买七天通知存款产品的行为。公司已对
此次违规行为进行了深刻反省与检讨，并采取了当日解冻资金、明确责任处罚、完
善制度、加强审核、组织学习等整改措施。此次违规使用募集资金未对募投项目的
实施造成不利影响，未对公司及股东、特别是中小股东的利益造成损失。具体内容
请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份
有限公司关于募集资金关使用自查及整改情况的公告》（公告编号：2019-002）

    《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司已披露的关于募集资金使用的相
关信息真实、准确、完整。除上述事项外，不存在募集资金管理违规的情形。

    综上，我们同意该议案。

    二、《关于聘任总经理的议案》

    鉴于王立普先生辞去公司总经理职务，为保证公司管理工作的正常开展，董事
会拟聘任吴怀磊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。经审核，吴怀磊先生其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定，具备胜任总经理所需的知识水平、职业素养和管理经
验。

    综上，我们同意该议案。
上海华培动力科技股份有限公司独立董事

              缪蕾敏、李祖滨、庞东

                  2019 年 8 月 26 日