证券代码：603121         证券简称：华培动力          公告编号：2019-077




              上海华培动力科技股份有限公司
         关于为控股子公司延长担保期限的公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

       被担保人名称：上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）
       的控股子公司上海华培芮培工业系统有限公司（以下简称“芮培工
       业”）。

       本次担保金额：2019年4月10日公司第一届董事会第十七次会议和2019
       年5月16日2018年度股东大会审议通过，公司为芮培工业提供银行综合
       授信1,000万元的担保额度，授信期限一年，在授权期限内可循环使用。
       此额度不变，本次仅为延长担保期限。

       本次担保是否有反担保：否。

       对外担保逾期的累计数量：0。




    一、 担保情况概述

    （一）担保基本情况
    公司已于 2019 年 4 月 10 日公司召开第一届董事会第十七次会议，2019 年 5
月 16 日召开 2018 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2019 年度拟申请
银行综合授信额度并进行担保的议案》，同意对于公司及下属子公司申请的银行
综合授信，公司 2019 年提供融资综合授信担保总额不超过 17,000 万元人民币。
其中为控股子公司芮培工业申请的银行综合授信，公司提供综合授信担保总额
1,000 万元人民币。上述担保期限为公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起
至 2019 年年度股东大会召开之日止。

    为进一步确保其生产经营活动的顺利持续开展，公司拟延长为芮培工业的担
保期限，由1年变更为2年，每笔业务的担保期限以合同约定为准。变更前后明细
如下：

 申请授信                                                    是否涉及
                授信银行          担保额度       授信期限               有无反担保
 公司名称                                                      担保

             宁波银行股份有      1,000 万元        一年
                                                                是          无
             限公司上海分行        人民币        （注 1）
 芮培工业
             宁波银行股份有      1,000 万元        两年
                                                                是          无
             限公司上海分行        人民币        （注 2）

注 1：该担保期限自 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年；

注 2：该担保期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过本议案后两年。

      （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

      2019 年 11 月 13 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于为控股子公司延长担保期限的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
独立董事也发表同意的独立意见，该议案还将提交公司 2019 年第二次临时股东
大会审议。

    二、 被担保人基本情况

    被担保人名称：上海华培芮培工业系统有限公司
    注册地址：上海市青浦区崧秀路 399 号 1 幢 1 层北侧
    法定代表人：关奇汉
    注册资本：1,000 万元整
    企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
    成立日期：2017 年 11 月 17 日
    营业期限：2017 年 11 月 17 日至 2027 年 11 月 16 日
    经营范围：从事工业系统、铸件专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技
术开发、技术研究，生产加工通用设备，销售公司自产产品。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    芮培工业为公司公司控股子公司，公司持有其 97%股权。
    芮培工业最近一年又一期主要财务数据如下：
         主要财务指标         2018.12.31/2018 年        2019.9.30/2019 年 1-9 月

资产总额                           1,923.91                    1,899.15

负债总额                           1,359.54                    1,625.21

   其中：银行贷款总额                0.00                        0.00

           流动负债总额            1,359.54                    1,625.21

股东权益                            564.37                      273.93

营业收入                            858.70                      581.75

净利润                              -431.63                     -290.68

备注：2018 年数据经审计，2019 年 1-9 月数据未经审计。

    三、 担保的主要内容
    担保人：上海华培动力科技股份有限公司
    被担保人：上海华培芮培工业系统有限公司
    担保金额：1,000 万元整
    担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信
    担保期限：两年，即自 2019 年第二次临时股东大会审议通过该担保事项之
日起生效后 24 个月
    担保方式：连带责任保证
    公司授权管理层在有关法律、法规范围内，全权办理为控股子公司提供担保
的有关事宜，包括但不限于签署相关协议（含担保协议）等。
    四、 公司董事会意见
    董事会认为：公司为控股子公司芮培工业延长担保期限的行为符合《公司法》、
《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规及
规章制度的规定。公司对芮培工业持股 97%，具有绝对控制权，且该公司发展情
况良好，具有一定偿债能力，担保风险较小。董事会同意为芮培工业延长担保期
限。
    公司独立董事认为：此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有
关规定履行了必要的审批程序，担保风险较小，不存在违法担保行为，未损害公
司股东、特别是中小股东利益。
       五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 17,000 万元，占公
司 2018 年度经审计净资产比例为 30.15%。不存在其他对外担保，无逾期担保。
       六、 备查文件
    （一）公司第一届董事会第二十一次会议决议；
    （二）公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议审议相关事项的独
            立意见；
    （三）被担保人营业执照扫描件。


    特此公告。


                                     上海华培动力科技股份有限公司董事会
                                                         2019年11月14日