证券代码：603121          证券简称：华培动力            公告编号：2019-092



                 上海华培动力科技股份有限公司
             关于董事会、监事会完成换届选举
                   及聘任高级管理人员的公告


     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 29
日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第二届董事会非
独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、
《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第二
届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举
公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会
组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的公告》、《关于选举公司第二
届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员
的具体情况公告如下：

    一、 公司第二届董事会组成情况

    公司第二届董事会成员：吴怀磊先生、关奇汉先生、庞东先生、赵昱东先
生、Zhang Yun先生、桂幸民先生、杨川先生、徐向阳先生、徐波先生。其中，
吴怀磊先生为董事长，杨川先生、徐向阳先生、徐波先生为独立董事。任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司第二届
董事会各专门委员会成员如下：
    委员会名称                           委员                    主任委员
审计委员会          杨川、徐波、关奇汉                        杨川
战略委员会          吴怀磊、庞东、赵昱东、Zhang Yun、桂幸民   吴怀磊
薪酬与考核委员会     徐波、徐向阳、庞东                        徐波
提名委员会           徐向阳、杨川、吴怀磊                      徐向阳
    上述董事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站和指定披露的《上
海华培动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-
079）。

    二、 公司第二届监事会组成情况

    公司第二届监事会成员：唐全荣先生、汤建先生、刘强先生。其中，唐全
荣先生、汤建先生为股东代表监事，刘强先生为职工代表监事；唐全荣先生担
任监事会主席。
    上述监事的简历，详见公司于在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披
露的《上海华培动力科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2019-082）及《上海华培动力科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工监
事的公告》（公告编号：2019-083）。

    三、     公司聘任高级管理人员的情况

    公司聘任吴怀磊先生担任公司总经理；聘任关奇汉先生担任公司董事会秘
书；聘任张之炯先生担任公司副总经理兼财务总监。

    上述高级管理人员的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒
体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2019-079）及《上海华培动力科技股份有限公司第二届董事会第一次
会议决议公告》（公告编号：2019-091）。



    特此公告。


                                          上海华培动力科技股份有限公司董事会
                                                         2019年11月30日