上海华培动力科技股份有限公司独立董事

    关于第二届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海华培动力科技
股份有限公司章程》、《上海华培动力科技股份有限公司董事会议事规则》及《上
海华培动力科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海华
培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资
料后，对第二届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表
意见如下:

    一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    第二届董事会聘任吴怀磊先生担任公司总经理、聘任关奇汉先生担任公司董
事会秘书、张之炯先生担任副总经理兼财务总监的程序符合《公司章程》及相关
法律法规的规定。

    经审查公司所聘任高级管理人员的个人简历，其工作经历、专业能力和职业
素养能够胜任公司高级管理人员的任职要求，不存在《公司法》等法律法规和《公
司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

    因此，我们一致同意此议案。




                                     上海华培动力科技股份有限公司董事会
                                           独立董事：杨川、徐向阳、徐波
                                                      2019 年 11 月 29 日