华培动力:关于调整董事、监事津贴并修订相关制度的公告2020-04-10
证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2020-029
上海华培动力科技(集团)股份有限公司
关于调整董事、监事津贴并修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年
4 月 9 日召开公司第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整董事津贴并
修订相关制度的议案》,同日召开了公司第二届监事会第三次会议,审议通过了
《关于调整监事津贴的议案》。相关调整的具体内容如下:
公司结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平,拟将公司外部董事津
贴由无津贴调整为每人 12 万元/年(税前),独立董事津贴由每人 9.8 万元/年(税
前)调整为每人 12 万元/年(税前),外部监事津贴由每人 4 万元/年调整为 6
万元/年(税前)。本次津贴标准的调整自第二届董事会、第二届监事会相关人员
任职起执行。公司独立董事对调整董事津贴事项发表了同意的独立意见,本事项
尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
根据本次调整的情况,拟对《董事、监事工作津贴与报酬制度》做出相应修
改。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上
海华培动力科技(集团)股份有限公司董事、监事工作津贴与报酬制度》。
本次调整董事、监事津贴及修订《董事、监事工作津贴与报酬制度》符合《公
司法》、等相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于进一步促进董事、监事
的勤勉尽责履职,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
特此公告。
上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
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