证券代码：603121          证券简称：华培动力          公告编号：2020-029



        上海华培动力科技（集团）股份有限公司
   关于调整董事、监事津贴并修订相关制度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
4 月 9 日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事津贴并
修订相关制度的议案》，同日召开了公司第二届监事会第三次会议，审议通过了
《关于调整监事津贴的议案》。相关调整的具体内容如下：
    公司结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，拟将公司外部董事津
贴由无津贴调整为每人 12 万元/年（税前），独立董事津贴由每人 9.8 万元/年（税
前）调整为每人 12 万元/年（税前），外部监事津贴由每人 4 万元/年调整为 6
万元/年（税前）。本次津贴标准的调整自第二届董事会、第二届监事会相关人员
任职起执行。公司独立董事对调整董事津贴事项发表了同意的独立意见，本事项
尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    根据本次调整的情况，拟对《董事、监事工作津贴与报酬制度》做出相应修
改。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海华培动力科技（集团）股份有限公司董事、监事工作津贴与报酬制度》。
    本次调整董事、监事津贴及修订《董事、监事工作津贴与报酬制度》符合《公
司法》、等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于进一步促进董事、监事
的勤勉尽责履职，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
    特此公告。


                             上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
                                                          2020 年 4 月 10 日


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