证券代码：603121            证券简称：华培动力     公告编号：2021-015

          上海华培动力科技（集团）股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 3 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路 3938 弄


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  136,462,960

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   52.6477
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况、其他高管的列席情况：董事会秘书兼副总经理冯轲
   先生出席会议；董事长兼总经理吴怀磊先生、副总经理李燕女士列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于<上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权

   与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      136,404,560 99.9572           58,400    0.0428             0   0.0000



2、 议案名称：关于<上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权

   与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）
       A股       136,404,560 99.9572             58,400      0.0428              0   0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的

      议案

      审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                    同意                      反对                     弃权

                       票数          比例（%）   票数          比例       票数          比例

                                                               （%）                    （%）

       A股       136,404,560 99.9572             58,400      0.0428              0   0.0000




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议          议案名称                同意                反对                  弃权
 案                             票数     比例       票数     比例         票数     比例
 序                                      （%）               （%）                 （%）
 号
        关于<上海华培动力
        科技（集团）股份有
        限公司 2021 年股票
 1                         25,240         30.1769   58,400      69.8231          0      0.0000
        期权与限制性股票
        激励计划（草案）>
        及其摘要的议案
        关于<上海华培动力
        科技（集团）股份有
        限公司 2021 年股票
 2                         25,240         30.1769   58,400      69.8231          0      0.0000
        期权与限制性股票
        激励计划实施考核
        管理办法>的议案
        关于提请股东大会
        授权董事会办理公
 3                         25,240         30.1769   58,400      69.8231          0      0.0000
        司股权激励计划相
        关事项的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明

1、 上述第 1、2、3 项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东
代表所持有效表决权总数的三分之二以上同意。
2、 上述第 1、2、3 项议案已对中小投资者单独计票；
3、 本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
4、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈军、夏青

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、
有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                 上海华培动力科技（集团）股份有限公司
                                                     2021 年 3 月 16 日