华培动力:华培动力:第二届董事会第二十次会议决议公告2022-04-15
证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2022-010
上海华培动力科技(集团)股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第二十次会议于 2022 年 4 月 14 日(星期四)以通讯的方式召开。会议通知已
于 2022 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀
磊先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
指定媒体上的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于关于放弃参股公
司股权优先受让权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-012)。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。关联董事吴怀磊回
避了对该议案的表决。
独立董事对本议案事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上
的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认
可意见》及《上海华培动力科技(集团)股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议;
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日