证券代码：603121          证券简称：华培动力         公告编号：2022-014



       上海华培动力科技（集团）股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十一次会议于 2022 年 4 月 25 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知
已于 2022 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴
怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》及《上
海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《2022 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度利润分配
预案公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
    （八）审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情
况报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
    （十）审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
    （十一）审议通过了《公司 2022 年度董事薪酬方案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度董事、监
事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过了《公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度董事、监
事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
    （十三）审议通过了《关于 2022 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保
预计的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度拟申请银
行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于公司开展外汇衍生品
交易的公告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
    （十五）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于开展票据池业务的公
告》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十六）审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权第一个行权期符合行权条件及首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件及首次授予限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-022）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
    （十七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力
科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意
见》、《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
十一次会议审议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十八）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开 2021 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                             上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 27 日