证券代码：603121          证券简称：华培动力          公告编号：2022-035



       上海华培动力科技（集团）股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十二次会议于 2022 年 8 月 18 日（星期四）在上海市青浦区崧秀路 218
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 8 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告》及
《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资
金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-037）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》。
    （三）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格及数量的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于调整 2021 年股票期
权 与 限制性股票激励计划股票 期权行权价格及数量的公告 》（公告编号：
2022-038）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》。
    （四）审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就
的公告》（公告编号：2022-039）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》。




    特此公告。

                             上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 20 日