证券代码：603121          证券简称：华培动力          公告编号：2022-072



       上海华培动力科技（集团）股份有限公司
             关于董事会、监事会完成换届选举
      及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28
日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关
于提名第三监事会股东代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第三届董事
会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三
届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的
议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议
案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
    一、公司第三届董事会组成情况
    公司第三届董事会成员：吴怀磊先生、薄卫忠先生、冯轲先生、徐波先生、
龚宇烈先生、曲荣海先生、杨川先生、唐晓峰先生、葛蕴珊先生。其中，吴怀磊
先生为董事长，杨川先生、唐晓峰先生、葛蕴珊先生为独立董事。公司第三届董
事会各专门委员会成员如下：

   委员会名称                        委员                     主任委员
审计委员会          杨川、唐晓峰、冯轲                       杨川

战略委员会          吴怀磊、葛蕴珊、唐晓峰、曲荣海、龚宇烈 吴怀磊
薪酬与考核委员会    杨川、葛蕴珊、薄卫忠                     杨川
提名委员会          唐晓峰、葛蕴珊、徐波                     唐晓峰
    上述董事的简历，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。
    二、公司第三届监事会组成情况
    公司第三届监事会成员：范宝春先生、边明俊女士、王军伟先生。其中，范
宝春先生、边明俊女士为股东代表监事，王军伟先生为职工代表监事；范宝春先
生担任监事会主席。
    上述监事的简历，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。
    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
    根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任吴怀磊先生担任公司总经
理；聘任薄卫忠先生、李燕女士担任公司副总经理；聘任冯轲先生担任公司副总
经理兼董事会秘书；聘任吴跃辉先生担任公司财务总监；聘任魏楠楠女士担任公
司证券事务代表。
    上述高级管理人员及证券事务代表的简历，详见公司披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限
公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）及《上海华
培动力科技（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编
号：2022-070）。


    特此公告。




                            上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

                                                     2022 年 12 月 29 日