证券代码：603121          证券简称：华培动力          公告编号：2023-016



       上海华培动力科技（集团）股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第三次会议于 2023 年 3 月 17 日（星期五）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 12 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》及其他有关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2023 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预
计的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度拟申请银
行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2023-017）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                            上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

                                                      2023 年 3 月 18 日