证券代码：603121          证券简称：华培动力           公告编号：2023-034



       上海华培动力科技（集团）股份有限公司
               关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2023 年 4 月 24 日，上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议并通过了
《关于修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、修改《公司章程》的相关情况
    （一）变更公司注册资本的相关情况
    2022 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期
权并调整回购价格的议案》，同意对 14 名因个人原因离职的原激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共计 1,329,185 股。2022 年 12 月 30
日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 1,329,185 股限
制性股票的回购注销。本次回购注销完成后，公司股本总数由 343,916,300 股变
更为 342,587,115 股，公司注册资本由 343,916,300 元变更为 342,587,115 元。
    2022 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划并注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。经审慎论证后，公司拟
终止 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）并
注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权及回购注销激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票。公司终止本次激励计划涉及的限制性股票激励对象共计
32 名，涉及已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 4,053,400 股。2023 年 2
月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 4,053,400
股限制性股票的回购注销。本次回购注销完成后，公司股本总数由 342,587,115
股变更为 338,533,715 股，公司注册资本由 342,587,115 元变更为 338,533,715
元。
       （二）修订《公司章程》部分条款的相关情况
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市公司年度股东
大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过
人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年
度股东大会召开日失效”规定，为进一步提高公司融资效率，完善公司治理制度，
提升治理水平，公司拟在《公司章程》增加上述条款。
    该事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，同时提请股东大会
授权公司管理层指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。
       二、《公司章程》修订情况对照

                修订前                                修订后
第六条 公司注册资本为人民币           第六条     公司注册资本为人民币
34,391.63 万元。                      33,853.3715 万元。
第十八条         公司股份总数为 第十八条               公司股份总数为
34,391.63 万股，均为普通股，并以人 33,853.3715 万股，均为普通股，并以
民币标明面值。                        人民币标明面值。

第四十条 股东大会是公司的权力机       第四十条     股东大会是公司的权力机
构, 依法行使下列职权：                构, 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划；                                  划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事, 决定有关董事、监事 的董事、监事, 决定有关董事、监事
的报酬事项；                          的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告；            （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告；            （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案；                      方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案；                      和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议；                         作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；     （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议；       算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；                 （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议；                     务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一条 （十二）审议批准本章程第四十一条
规定的交易事项；                   规定的交易事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计
合并报表总资产 30%的事项；         合并报表总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项；                             事项；
（十五）审议股权激励计划；         （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门   （十六）公司年度股东大会可以授权

规章或本章程规定应当由股东大会决   董事会决定向特定对象发行融资总额
                                   不超过人民币三亿元且不超过最近一
定的其他事项。
                                   年末净资产百分之二十的股票，该项
                                   授权在下一年度股东大会召开日失
                                   效；
                                   （十七）审议法律、行政法规、部门
                                   规章或本章程规定应当由股东大会决
                                   定的其他事项。
    除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详
见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力
科技（集团）股份有限公司章程》。
    公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的
规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。


    特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

                          2023 年 4 月 26 日