华培动力:华培动力:关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-26
证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2023-031
上海华培动力科技(集团)股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本事项无需提交股东大会审议。
本次预计日常关联交易为正常业务往来,交易遵循公平、公正的原则,
不会损害公司及非关联股东的利益,不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次
会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴怀磊
先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定,本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会
审议。
独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交董事会审议,并发
表事前认可意见如下:公司2023年度预计的日常关联交易系正常业务往来,关联
交易按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对
公司独立性产生影响。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事发表了独立意见如下:公司预计的2023年度日常关联交易是正
常业务往来。定价公允合理,未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东利益
的情况。因此,我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
1
单位:万元
关联交易 关联人 上年(前次)预计 上年(前次)实
类别 金额 际发生金额
向关联人 华涧新能源科技(上海) 未预计 16.13
销售产 有限公司(以下简称“华
品、商品 涧新能源”)
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联交易 关联人 本次预 占同类 本年年初至 上年实 占同类 本次预计
类别 计金额 业务比 披露日与关 际发生 业务比 金额与上
例(%) 联人累计已 金额 例(%) 年实际发
发生的交易 生金额差
金额 异较大的
原因
向关联人 华涧新 900.00 100 36.39 16.13 100 不适用
销售产 能源
品、商品
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人的基本情况。
公司名称:华涧新能源科技(上海)有限公司
统一社会信用代码:91310118MA1JNAXM9L
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:2019年10月24日
注册地址:上海市青浦区重固镇赵重公路2278号4幢2层-3
法定代表人:吴怀磊
注册资本:2,435.5556万元人民币
经营范围:新能源科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术
咨询,生产加工电机产品、电子产品、轴承,销售自产产品。【依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2
主要股东:上海华涧投资管理有限公司(以下简称“华涧投资”)持股82.1166%,
东莞市架桥先进制造投资合伙企业(有限合伙)持股6.6667%,上海外衡投资管
理合伙企业(有限合伙)持股3.9416%等。
主要财务数据:
单位:元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)
资产总额 26,659,084.16 9,023,017.52
净资产额 9,490,279.46 7,845,974.03
2022 年度 2021 年度
营业收入 1,483,413.09 0.00
净利润 -30,275,694.57 -10,200,194.06
(二)与公司的关联关系:公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上
市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。
(三)履约能力分析:华涧新能源为依法存续的公司,经营情况和财务状况
正常,具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易是公司日常正常业务往来,公司与关联方之间发生的关联交易
以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易双方协商定价。市
场价格以交易发生地的市场平均价格为准,在无市场价格参照时,以成本加合理
的适当利润作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为公司日常经营活动中所需的正常业务往来。关联方经营状况
良好,具备履约能力,关联交易的定价以市场价格为依据,公允合理,符合相关
法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益
的情形,不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
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上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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