证券代码：603123          证券简称：翠微股份         公告编号：临 2020-044
债券代码：136299          债券简称：16 翠微 01


                    北京翠微大厦股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
通知于 2020 年 8 月 7 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 13 日
以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》；
    公司于 2020 年 3 月 31 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了公司《发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘
要，并在中国证券监督管理委员指定的信息披露平台上披露了相关内容。
    公司于 2020 年 6 月 16 日，根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》及其回复，对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，并形成《发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
及其摘要。
    公司于 2020 年 7 月 1 日，根据交易方案调整情况，对《发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进
行了相应的修订、补充和完善，并形成了《发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。
    公司于 2020 年 7 月 15 日，根据中国证券监督管理委员会并购重组审核委员
会 2020 年第 28 次会议审核结果公告相关审核意见及其回复，对《发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》
及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，并形成了《发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要。
    公司于 2020 年 7 月 24 日，根据中国证券监督管理委员会并购重组审核委员
会二次审核意见及其回复，对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要进行了相应的修订、补充和
完善，并形成了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（四次修订稿）》及其摘要。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性
文件的规定，并结合本次重大资产重组加期审计等补充更新事宜，公司对《发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订
稿）》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，并形成了《发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（五次修订稿）》及其摘
要。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、
韩建国、吴红平、赵毅回避表决。
       （二）审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅
报告的议案》。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性
文件的规定，公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2020
年 3 月 31 日为审计基准日对本次重大资产重组相关资产进行了加期审计，出具
了审计报告、模拟审计报告，并向公司出具了备考审阅报告。公司拟将上述补充
更新后的本次重大资产重组相关的审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告作为
向监管部门提交的申报材料。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、
韩建国、吴红平、赵毅回避表决。
       三、上网公告附件
1、《翠微股份独立董事关于本次重组相关事项的事前认可意见》；
2、《翠微股份独立董事关于本次重组相关事项的独立意见》。


特此公告。


                                   北京翠微大厦股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 14 日