证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：2020-056
债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层公司第二
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 343,417,051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.5195
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名
投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书姜荣生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,410,651 99.9981 6,400 0.0019 0 0.0000
2.01、议案名称：债券发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,410,651 99.9981 6,400 0.0019 0 0
2.02、 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,410,651 99.9981 6,400 0.0019 0 0.0000
2.03、 议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,410,651 99.9981 6,400 0.0019 0 0.0000
2.04、 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,410,651 99.9981 6,400 0.0019 0 0.0000
2.05、 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,410,651 99.9981 6,400 0.0019 0 0.0000
2.06、 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,410,651 99.9981 6,400 0.0019 0 0.0000
2.07 议案名称：赎回或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,410,651 99.9981 6,400 0.0019 0 0.0000
2.08、议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,410,651 99.9981 6,400 0.0019 0 0.0000
2.09、 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,410,651 99.9981 6,400 0.0019 0 0.0000
2.10 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,410,651 99.9981 6,400 0.0019 0 0.0000
2.11 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,410,651 99.9981 6,400 0.0019 0 0.0000
2.12、 议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,410,651 99.9981 6,400 0.0019 0 0.0000
2.13、 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,410,651 99.9981 6,400 0.0019 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券具体事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 343,410,651 99.9981 6,400 0.0019 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于公司符合公开发行公司债
1 15,569,218 99.9589 6,400 0.0411 0 0.0000
券条件的议案
2.01 债券发行规模 15,569,218 99.9589 6,400 0.0411 0 0.0000
2.02 发行方式 15,569,218 99.9589 6,400 0.0411 0 0.0000
2.03 票面金额及发行价格 15,569,218 99.9589 6,400 0.0411 0 0.0000
发行对象及向公司股东配售的
2.04 15,569,218 99.9589 6,400 0.0411 0 0.0000
安排
2.05 债券期限 15,569,218 99.9589 6,400 0.0411 0 0.0000
2.06 债券利率及确定方式 15,569,218 99.9589 6,400 0.0411 0 0.0000
2.07 赎回或回售条款 15,569,218 99.9589 6,400 0.0411 0 0.0000
2.08 还本付息方式 15,569,218 99.9589 6,400 0.0411 0 0.0000
2.09 募集资金用途 15,569,218 99.9589 6,400 0.0411 0 0.0000
2.10 偿债保障措施 15,569,218 99.9589 6,400 0.0411 0 0.0000
2.11 担保事项 15,569,218 99.9589 6,400 0.0411 0 0.0000
2.12 上市场所 15,569,218 99.9589 6,400 0.0411 0 0.0000
2.13 本次发行决议的有效期 15,569,218 99.9589 6,400 0.0411 0 0.0000
关于提请股东大会授权董事会
3 办理本次发行公司债券具体事 15,569,218 99.9589 6,400 0.0411 0 0.0000
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1-3 为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孙雨林、逄杨
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资
格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京翠微大厦股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会的法律意见。
北京翠微大厦股份有限公司
2020 年 10 月 29 日