证券代码：603123          证券简称：翠微股份        公告编号：临 2021-025


                   北京翠微大厦股份有限公司
              第六届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，于 2021 年 8 月 26 日
下午在公司第二会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》；

    详见指定媒体及上交所网站披露的《2021 年半年度报告》及《摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    详见指定媒体及上交所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于增加翠微新生活基金认缴出资的议案》；

    详见指定媒体及上交所网站披露的《关于增加翠微新生活基金认缴出资的公
告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。
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详见上交所网站披露的《内部审计管理制度》（2021 年 8 月修订）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                    北京翠微大厦股份有限公司董事会

                                           2021 年 8 月 28 日




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