证券代码：603123                 证券简称：翠微股份               公告编号：临 2022-022
    债券代码：188895                 债券简称：21 翠微 01

                               北京翠微大厦股份有限公司

               关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

           述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

           因公司业务发展需要，经工商部门核准，公司经营范围发生变更，公司拟对《公

    司章程》第 15 条进行相应修订；根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指

    引》等法律法规要求，为进一步完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，结合公

    司实际情况，公司拟对《公司章程》第 32 条进行相应修订。公司第六届董事会第二十

    一次审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体修订情况

    如下：
 条款                       修订前内容                                   修订后内容

                经依法登记，公司经营范围为：销售食品、       经依法登记，公司经营范围为：销售食品、
            医疗器械（限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器械经营企业许   医疗器械（限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器械经营企业许
            可证》批准项目为准）；零售国内版音像制品; 可证》批准项目为准）；零售国内版音像制品;
            餐饮服务;出租商业用房、出租办公用房;销售针   餐饮服务;出租商业用房、出租办公用房;销售针
            纺织品、服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、 纺织品、服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、
            眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体育   眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体育
            器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆   器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆
            品、卫生用品、家具、照明灯具、五金交电、电   品、卫生用品、家具、照明灯具、五金交电、电
            子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通   子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通
            讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、 讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、
            首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器   首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器
第 15 条
            材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、 材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、
            打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、 打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、
            儿童车床用品；修理钟表；修鞋；服装加工；机   儿童车床用品；修理钟表；修鞋；服装加工；机
            动车公共停车场服务；验光配镜服务；以下项目   动车公共停车场服务；验光配镜服务；以下项目
            仅限分支机构经营:制售中餐(含冷荤凉菜）、饮   仅限分支机构经营:制售中餐(含冷荤凉菜）、饮
            料、酒；零售图书；销售民用航空器；道路货物   料、酒；零售图书；销售民用航空器；摄影扩印
            运输。（市场主体依法目主选择经营项目，开展   服务；道路货物运输。（市场主体依法目主选择
            经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须   经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物
            经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内     运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批
            容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政     准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
            策禁止和限制类项目的经营活动。）             家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

                                                  1
                                                        动。）
               公司根据自身发展能力和业务需要，可以
           调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应       公司根据自身发展能力和业务需要，可以
           当经有权机关核准并办理工商变更登记。         调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应
                                                        当经有权机关核准并办理工商变更登记。

                                                            公司董事、监事、高级管理人员、持有上市
                                                        公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司的
                                                        股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
                                                        个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
               公司董事、监事、高级管理人员、持有上市   由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当

           公司股份 5%以上的股东，将其持有的该公司的    收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销

           股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6    售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及

           个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公   有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的

           司董事会应当收回其所得收益。前述规定适用     除外。

           于持有公司 5%以上有表决权股份的法人股东          前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
           的董事、监事、经理和其他高级管理人员。       人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
第 32 条
               公司董事会不按照前款规定执行的，股东     券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他

           有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未     人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证

           在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利     券。

           益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。           公司董事会不按照本条第一款规定执行
               公司董事会不按照第一款的规定执行的，     的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司

           负有责任的董事依法承担连带责任。             董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
                                                        公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
                                                        诉讼。

                                                            公司董事会不按照本条第一款的规定执行
                                                        的，负有责任的董事依法承担连带责任。

           本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。



           特此公告。




                                                          北京翠微大厦股份有限公司董事会

                                                                           2022 年 4 月 30 日




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