证券代码：603123               证券简称：翠微股份             公告编号：临 2022-016
债券代码：188895               债券简称：21 翠微 01

                        北京翠微大厦股份有限公司
                     2021 年度利润分配预案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
         每股分配比例：每股派发现金红利 0.065 元（含税）
         本次利润分配以公司现有总股本 798,736,665 股为基数，具体股权登记
         日期将在权益分派实施公告中明确。
         如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持分配总
         额不变，相应调整每股分配比例。


一、利润分配方案内容
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现合并报表归
属于母公司股东的净利润165,315,610.20元，母公司实现净利润-34,536,177.40元，
减 去 报 告 期 内 分 配 的 2020 年 度 利 润 25,559,572.67 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
575,472,140.48元，期末可供股东分配的利润为515,376,390.41元。
     经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配预
案如下：以公司现有总股本 798,736,665 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.65 元（含税），共计派发现金红利 51,917,883.23 元（含税），剩余未分配
利润结转下一年度。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，将
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
     根据上述利润分配预案，2021年度公司以现金形式分配的利润占公司当年实
现合并报表归属于母公司股东的净利润的比率为31.41%，符合中国证监会、上交
所及《公司章程》的相关规定。
     本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，
并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司现阶段经营发展、财务状况
及股东合理回报等因素，有利于公司稳定、健康、可持续发展。公司利润分配决
策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意
本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》。监
事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司行业特点、盈利水平
等因素，体现了公司长期的分红政策，符合公司长期持续发展需求，保障股东稳
定回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并提交
公司股东大会审议。
三、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。


    特此公告。




                                        北京翠微大厦股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 30 日