证券代码：603123           证券简称：翠微股份        公告编号：临 2022-036
债券代码：188895           债券简称：21 翠微 01


                    北京翠微大厦股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
通知于 2022 年 9 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，于 2022 年 9 月 13 日下午
在翠微大厦 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事匡振兴主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
    同意选举匡振兴为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》；
    同意选举匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明、王成荣、戴稳胜为第七
届董事会战略委员会委员，匡振兴为主任委员；选举王成荣、张伟华、吴红平为
第七届董事会提名与薪酬委员会委员，王成荣为主任委员；选举张伟华、王成荣、
戴稳胜为第七届董事会审计委员会委员，张伟华为主任委员。上述委员任期与第
七届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    同意聘任吴红平为公司总经理，任期与第七届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；
    同意聘任满柯明、苏斐为公司副总经理，聘任宋慧为公司财务总监，聘任胡
萍为公司营运总监，任期与第七届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任姜荣生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
    独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。



    特此公告。




                                       北京翠微大厦股份有限公司董事会
                                             2022 年 9 月 14 日
附件：高级管理人员简历

    1、吴红平：女，1973 年出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004 年 4
月起历任本公司监事、总经理办公室主管、主任、副总经理；现任北京翠微集团
（翠微股份）党委副书记、本公司董事、总经理；兼任北京海科融通支付服务有
限公司董事。

    2、满柯明：男，1967 年出生，硕士研究生学历，高级营销师。2009 年 5
月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理，本公司副总经理；曾任北京翠微
家园超市连锁经营有限责任公司执行董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委
委员、本公司董事、副总经理。

    3、苏斐：男，1976 年出生，硕士研究生学历，助理工程师。2006 年 3 月起
历任本公司总经理助理，牡丹园店党支部书记、总经理，大成店党支部书记、总
经理，翠微店党总支书记、总经理，公司营运总监；曾任北京翠微园物业管理有
限公司执行董事、董事长，北京甘家口大厦有限责任公司执行董事；现任北京翠
微集团（翠微股份）党委委员、本公司副总经理，兼任北京海科融通支付服务有
限公司董事。

    4、宋慧：女，1977 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。
2002 年起历任北京中证国华会计事务有限公司审计助理、项目经理，北京市海
淀区审计局副主任科员、副科长、本公司审计部部长、财务管理部部长；现任北
京翠微集团（翠微股份）党委委员、本公司财务总监。

    5、胡萍：女，1971 年出生，本科学历。2003 年 3 月起历任本公司物流管理
部珠宝化妆采购部经理，时尚精品采购部经理，物流管理部部长，百货经营部部
长，翠微店党总支书记、总经理助理、总经理；现任北京翠微集团（翠微股份）
纪委委员、本公司营运总监；兼任北京当代商城有限责任公司执行董事、经理。

    6、姜荣生：男，1971 年出生，本科学历。2002 年起历任健桥证券股份有限
公司投资银行总部高级经理、上海时代创业管理有限公司投资总监、本公司上市
办副主任、董事会办公室主任；现任本公司董事会秘书，兼任海国融智基金管理
（北京）有限公司董事。