证券代码：603123           证券简称：翠微股份         公告编号：临 2022-039
债券代码：188895           债券简称：21 翠微 01

                    北京翠微大厦股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
通知于 2022 年 10 月 25 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 28
日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022 年第三季度报告》；
    详见指定媒体及上交所网站披露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于翠微店 B 座房屋租赁变更的议案》。
    详见指定媒体及上交所网站披露的《关于翠微店 B 座房屋租赁变更的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         北京翠微大厦股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 29 日


   ●报备文件

    《第七届董事会第二次会议决议》。




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