北京翠微大厦股份有限公司                董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

                          北京翠微大厦股份有限公司

               董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上
上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规
定，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原
则认真履行工作职责，现将2022年度履职情况向董事会作如下报告：
    一、审计委员会基本情况
    公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格
的独立董事担任。委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商
业经验，不存在影响独立性的情况。
    2022年9月13日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董
事会专门委员会成员的议案》，选举张伟华、王成荣、戴稳胜为第七届董事会审计委
员会委员，张伟华为主任委员。上述委员任期与第七届董事会一致。
    二、审计委员会会议召开情况
    报告期内，审计委员会共召开了五次会议，全体委员亲自出席了全部会议，并
对公司提交的相关会议议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。
    1、2022年4月15日，审计委员会召开2022年度第一次会议，审议通过《审计委
员会2021年度履职情况报告》《2021年度审计工作总结报告》《2021年度财务报表及
审计报告》《2021年度内部控制评价报告》《2021年度内部审计工作报告》《关于聘请
2022年度审计机构的议案》《2021年度财务决算报告》《2022年度财务预算报告》《关
于聘任公司审计部负责人的议案》，通报《2021年度反舞弊工作报告》。
    2、2022年4月25日，审计委员会召开2022年度第二次会议，审议通过《2022年
第一季度报告》。
    3、2022年8月18日，审计委员会召开2022年度第三次会议，审议通过《2022年
半年度报告》，听取《审计部2022年半年工作总结》。
    4、2022年10月25日，审计委员会召开2022年度第四次会议，审议通过《2022年
第三季度报告》。
    5、2022年12月26日，审计委员会召开2022年度第五次会议，审议通过《2022年

                                     1
         北京翠微大厦股份有限公司              董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

度财务报表审计计划》。
       三、审计委员会年度履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    1、评估外部审计机构的独立性和专业性
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具有从
事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自聘任其为
公司审计机构以来，该会计师事务所遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地
完成公司委托的各项工作。
    2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
    经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议聘请大华会计师事务所为公
司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
    3、审核外部审计机构的审计费用
    经审核，公司实际支付大华会计师事务所 2021 年度审计费为 155 万元（其中：
财审 130 万元、控审 25 万元）、北京天元和信税务师事务所有限公司 2021 年度税审
费用 12.50 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
    4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现
的重大事项
    审计委员会认真审阅了大华会计师事务所编制的年报审计计划，与大华会计师
事务所就审计工作的总体时间安排、审计范围、重点审计领域的内部控制以及审计
策略等事项进行了充分的讨论与沟通。在审计期间，大华会计师事务所多次与公司
财务管理部及审计委员会进行沟通，审计委员会未发现在审计中存在其他的重大事
项。
    5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
    审计委员会认为大华会计师事务所在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独
立、客观、公正的职业准则。
    （二）指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的
可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作的
开展提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大

                                       2
      北京翠微大厦股份有限公司               董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

问题的情况。
    （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真
实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也
不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、
导致非标准无保留意见审计报告的事项。
    （四）指导内部控制自评工作并评估内部控制的有效性
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部控制评价工作方案，并对公司内
部审计机构开展内部控制评价工作提出了指导性意见。公司按照《公司法》、《证券
法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善
的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及
内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和
股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监
会发布的有关上市公司治理规范的要求。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与大华会计师事务所
进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协
调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
    四、总体评价
    报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作
指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽
责的履行了审计委员会的职责。


    （以下无正文）




                                       3
      北京翠微大厦股份有限公司               董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

（本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况
报告之委员签字页）




     全体委员签字：




         张 伟 华                王 成 荣               戴 稳 胜




                                            北京翠微大厦股份有限公司
                                                 董事会审计委员会


                                                 2023 年 4 月 27 日




                                      4