江苏常青树新材料科技股份有限公司




                       江苏常青树新材料科技股份有限公司

                       2022 年度董事会审计委员会履职报告


         根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
     等有关规定和要求，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
     董事会审计委员会成员，积极履行董事会赋予的职责，发挥了应有作用，现将
     2022 年度的履职情况报告如下：


         一、审计委员会基本情况
         公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，主任委员由会计专业的独立董事薛
     德四先生担任，其他委员分别为：独立董事孔宪根先生、非独立董事金连琴女士。


         二、审计委员会召开情况
         2022 年，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，审议通过 12 项议案。具
     体情况如下：
序号 会议届次       会议时间   会议审议议案
                               1. 关于公司 2021 年度内部审计报告的议案
                               2. 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
                               3. 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
     第一届董事
                               4. 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
     会 审 计 委 员 2022.03.
1                              5. 关于审议公司 2021 年度审计报告的议案
     会 第 三 次 会 20
                               6. 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
     议
                               年度审计机构的议案
                               7. 关于公司第一届董事会审计委员会 2021 年度工作报告的
                               议案
     第一届董事
                               1. 关于公司 2022 半年度财务报表的议案
     会审计委员     2022.8.2
2                              2. 关于公司 2022 半年度内部控制自我评价报告的议案
     会第四次会     0
                               3. 关于公司 2022 半年度审计报告的议案
     议
     第一届董事
     会审计委员     2022.12.   1. 关于公司 2022 年三季度财务报表的议案
3
     会第五次会     12         2. 关于公司 2022 年三季度审阅报告的议案
     议
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    三、审计委员会 2022 年度主要工作内容
    公司董事会审计委员会 2022 年度遵循相关法律法规、《公司章程》及《董事
会审计委员会工作细则》的相关规定开展如下日常工作：审阅财务报告并发表意
见、监督和评估内部控制的有效性、审阅关联交易事项并发表意见、监督及评估
外部审计机构工作、持续督导内部审计工作等。


    四、董事会审计委员会 2023 年工作计划
    2023 年，公司董事会审计委员会将恪尽职守、尽职尽责地履行审计委员会
的职责，秉承对公司及全体股东负责的精神，按照相关法律法规的规定，规范履
职，充分发挥审计委员会的作用，积极维护公司及全体股东的合法权益。




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                                                        董事会审计委员会
                                                         2023 年 4 月 28 日