中材节能股份有限公司第三届董事会审计委员会 关于公司全资子公司转让余热发电 BOOT 项目资产暨关 联交易事项的书面审核意见 依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《中材节能股份有限公 司董事会审计委员会工作规程》等有关规定,公司第三届董事会审计委员会对《关 于全资子公司转让余热发电 BOOT 项目资产暨关联交易的议案》所涉及的关联交易 事项进行了认真核查,发表如下审核意见: 我们认为本次交易事项履行了必要审批程序,符合国家有关法律、法规的要 求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。交易涉及的交易标 的经具有相关资质的中介机构审计、评估,交易定价及方式公开、公平、合理, 符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于全资子公司转让余热发电 BOOT 项目 资产暨关联交易的议案》。 (以下无正文,下页为中材节能股份有限公司第三届董事会审计委员会成员 签字页)