中材节能:独立董事对公司第三届董事会第十六次会议审议事项的事前认可声明2020-01-21
中材 节 能 股 份 有 限公 司
独立董事对公司第三届董事会第十六次会议审议事项
的事前认可声明
“ ”
中材节能股份有限公 司 (以 下简称 公 司 )第 三届董事会第十六
次会议拟定于 ⒛⒛ 年 1月 20日 召开。根据相关法律 、法规和规 范性
文件 以及 《公 司章程》等有关规定 ,作 为公 司的独立董事 ,我 们于 ⒛20
年 1月 10日 收到公 司第三届董事会第十六次会议审议的 《关于公 司
2019年 度预计的关联交易执行情况及 2020年 度 日常关联交易预计的
议案》、《关于拟签订补充协议提前终止 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗
华月建材有限责任公 司水泥熟料 生产线余热发电项 目合同能源管理月艮
务合同暨关联交易的议案》及相关会议材料 ,我 们认真审阅并发表声
明如下 :
(一 )公 司 ⒛19年 度预计的关联交易执行情况及 ⒛⒛ 年度 日常
关联交易预计事项
2019年 公 司签署的关联交易合同金额未超过预计金额 ,均 在预计
范围内,且 履行 了合法程序 ,体 现 了诚信 、公平 、公正的原则 ,不 存
在损害公 司和股东 、特别是 中小股东利益的行为 。⒛⒛ 年相关 日常关
联交易预计额度是根据公 司 日常生产经营过程的实际交易情况提前进
行合理预测 ,不 会对公 司本期及未来财务状况 、经营成果产生重大不
利影响 ,亦 不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。⒛zO年 相关 日
“ ”
常关联交易的预计遵循 公 开、公平 、公正 的市场交易原则 ,履 行
了必要的程序 ,符 合国家有关法律 、法规的要求及 中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的有关规定 ,符 合公司及全体股东的利 益。
同意将该议案提交公 司董事会审议 。
(二 )拟 签订补充协议提前终止内蒙古星光煤炭集 团鄂托克旗华
月建材有限责任公 司水泥熟料 生产 线余热发 电项 目合同能源管理服务
合同暨关联交易事项
我们对公 司提供的该事项涉及的相 关材料进行 了审查 ,我 们认 为
本次事项是公 司结合市场环境变化 、基于未来效益预测对项 目采取的
积极应对措施 ,有 利于维护公 司利益,该 事项对公 司经营将产 生积极
影响;该 事项为关联交易事项 ,事 项涉及的项 目为公司首次公 开发行
股票并上市的募投项 目之一,公 司对该事项的处理履行 了必要的程序 ,
符合关联交易及募集资金管理的相关法律 法规及规 范性文件要求 ,不
存在影响或损害公 司股东利益的情形 。我们 同意将 《关于拟签订补充
协议提前终止 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公 司水
泥熟料 生产线余热发 电项 目合同能源管理服务合同 暨关联交易的议案 》
提交公 司董事会审议 。
(以 下无正文 ,下 页为独 立董事声明签署页 )
(本 页为独立董事声明签署页 )
独立董事 :
刘效锋 (签 字 )∶
赵轶青(签 》丬辶
周晓苏 (签 字 )∶
2020年 | 月lo日
(本 页为独 立董事声明签署 页 )
独 立 董事 :
刘效锋 (签 字 ):
赵轶青 (签 字 ):
周晓苏 (签 字 ):
2020年 卢 日
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