证券代码：603126            证券简称：中材节能        公告编号：临 2020-006

                     中材节能股份有限公司
       关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   会议延期后的召开时间：2020 年 2 月 14 日
一、     原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 5 日
3. 原股东大会股权登记日
       股份类别       股票代码        股票简称            股权登记日
         Ａ股           603126        中材节能            2020/1/22
二、     股东大会延期原因
    为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻
断疫情传播，同时为确保股东大会顺利召开，经公司审慎考虑，决定将原定于
2020 年 2 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 14 日召
开。延期召开的股东大会审议事项及股权登记日未发生变化，公司整体生产经营
情况目前正常。本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、     延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2020 年 2 月 14 日 14 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2020 年 2 月 14 日
                      至 2020 年 2 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 1 月
21 日刊登的公告（公告编号:临 2020-005）。
四、   其他事项
1.会议登记时间变更为：2020 年 2 月 13 日上午 9:00-11：30，下午 14：00-17:00；
2.参会股东的食宿和交通费自理；
3.会议联系方式
联系地址：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 7 层 709 室证券投资部；
联系电话：022-86341590；
传真电话：022-86341588；
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn；
联系人：杨东；
特此公告。




                                                中材节能股份有限公司董事会
                                                            2020 年 2 月 3 日