证券代码：603126              证券简称：中材节能       公告编号：临 2021-006

                        中材节能股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 2 月 1 日
    (二)      股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
公司 2112 会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               330,463,048
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              54.1299
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长马明亮先生主持，采用现场记名投票与
网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关
法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢新华、监事肖强因工作安排
等原因未出席本次会议；
    3、       董事会秘书黄剑锋、财务总监焦二伟出席会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
    1、       议案名称：《关于 2019 年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                       反对                弃权
股东类型                                                比例                 比例
                  票数          比例（%）    票数               票数
                                                        （%）                （%）
  A股         330,463,048 100.0000            0        0.0000       0       0.0000


 2、 议案名称：《关于公司 2021 年度对外捐赠计划的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                       反对                弃权
股东类型                                                比例                 比例
                  票数          比例（%）    票数               票数
                                                        （%）                （%）
  A股         330,463,048 100.0000            0        0.0000       0       0.0000


 (二)      累积投票议案表决情况
 3、议案名称：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
                                                    得票数占出席
议案序号        议案名称            得票数          会议有效表决        是否当选
                                                    权的比例（%）
  3.01           马明亮           330,463,048         100.0000             是
  3.02           詹艳景           330,463,048         100.0000             是
  3.03           魏如山           330,463,048         100.0000             是
  3.04           刘习德           330,463,048         100.0000             是
 4、议案名称：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
                                                    得票数占出席
议案序号        议案名称            得票数          会议有效表决        是否当选
                                                    权的比例（%）
  4.01           赵轶青           330,463,048         100.0000             是
  4.02           邱苏浩           330,463,048         100.0000             是
  4.03           谢纪刚           330,463,048         100.0000             是
 5、议案名称：《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
                                                    得票数占出席
议案序号        议案名称            得票数          会议有效表决        是否当选
                                                    权的比例（%）
  5.01           卢新华           330,463,048         100.0000             是
  5.02           周立珍           330,463,048         100.0000             是
      (三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                          同意           反对           弃权
             议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于 2019 年
         度公司董事及     21,18   100.000
  1                                         0     0.0000     0     0.0000
         监事薪酬分配     7,262      0
         方案的议案》
         《关于公司董
         事会换届选举
  3                        —       —      —      —      —       —
         非独立董事的
         议案》
                          21,18   100.000
3.01          马明亮                        —      —      —       —
                          7,262      0
                          21,18   100.000
3.02          詹艳景                        —      —      —       —
                          7,262      0
                          21,18   100.000
3.03          魏如山                        —      —      —       —
                          7,262      0
                          21,18   100.000
3.04          刘习德                        —      —      —       —
                          7,262      0
         《关于公司董
         事会换届选举
  4                        —       —      —      —      —       —
         独立董事的议
         案》
                          21,18   100.000
4.01          赵轶青                        —      —      —       —
                          7,262      0
                          21,18   100.000
4.02          邱苏浩                        —      —      —       —
                          7,262      0
                          21,18   100.000
4.03          谢纪刚                        —      —      —       —
                          7,262      0
         《关于公司监
         事会换届选举
  5                        —       —      —      —      —       —
         非职工代表监
         事的议案》
                          21,18   100.000
5.01          卢新华                        —      —      —       —
                          7,262      0
                          21,18   100.000
5.02          周立珍                        —      —      —       —
                          7,262      0


      (四)   关于议案表决的有关情况说明
      议案 1、3(3.01、3.02、3.03、3.04)、4(4.01、4.02、4.03)、5(5.01、5.02)
对中小投资者单独计票。
    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    律师：史震建、赖熠
    2、    律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序与表决结果合法、有效。
    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、    上海证券交易所要求的其他文件。


                                                   中材节能股份有限公司
                                                        2021 年 2 月 1 日