证券代码：603126          证券简称：中材节能        公告编号：临 2021-008


                  中材节能股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2021
年 2 月 1 日以现场会议方式召开，会前全体监事一致同意豁免本次会议提前 5
日发出会议通知。会议经公司半数以上监事推荐，由公司监事卢新华先生召集并
主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人
数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
    同意选举卢新华先生为公司第四届监事会监事会主席，任期至第四届监事会
届满，自监事会通过之日起算。
    表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    特此公告。



                                               中材节能股份有限公司监事会
                                                          2021 年 2 月 1 日
附：

                      卢新华先生个人简历

    卢新华，中国国籍，无境外永久居留权，男，生于 1965 年 11 月，博士研究
生，高级经济师。2006 年 10 月至 2007 年 8 月，任中国材料工业科工集团公司
资产经营部副部长；2007 年 8 月至 2016 年 9 月，任中国中材集团有限公司法律
事务部部长、总法律顾问；2016 年 9 月至 2020 年 2 月，任中国建材集团有限公
司总法律顾问，法律事务部总经理；2014 年 8 月至今，任北京国建易创投资有
限公司副董事长；2020 年 2 月至今，任中国建材集团有限公司总法律顾问；2010
年 11 月至今，任中材节能股份有限公司监事、监事会主席；2020 年 9 月至今，
任中建材进出口有限公司董事。
    卢新华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。卢新华先生
未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的
情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政
处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最
高人民法院网查询，卢新华先生不属于“失信被执行人”。