中材节能:中材节能股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料2021-06-17
2021 年第二次临时股东大会
会议材料
二〇二一年六月
目 录
1、中材节能股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程
2、中材节能股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知
3、会议审议议案
(1)《关于选举公司董事的议案》
2021 年第二次临时股东大会议案材料
中材节能股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2021年6月29日下午14:00
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即6月29日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日即6月29日9:15-15:00
会议地点:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室
会议议程:
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、选举监票人。
三、审议会议议案(1项)
1、《关于选举公司董事的议案》。
四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问
题的提问。
五、对以上议案进行逐项表决。
六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。
七、主持人宣读2021年第二次临时股东大会决议。
八、会议见证律师宣读法律意见书。
九、主持人宣布会议闭幕
2021 年第二次临时股东大会议案材料
中材节能股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为切实维护投资者的合法权益,确保2021年第二次临时股东大会
顺利进行,公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、制度的规定,
特制定本须知:
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权
益,不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的,应在发言议程进行前到发言
登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排
发言。股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问
应围绕本次会议议题进行,且简明扼要,每人不超过5分钟。
四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
在大会表决时,股东不得进行大会发言。
五、股东违反上述规定的,大会主持人可拒绝或制止。会议进行
中只接受股东身份的人员的发言和质询。
六、表决办法:
(一)公司2021年第二次临时股东大会实行现场投票和网络投票
两种方式记名投票表决,对于现场投票,请对“同意”、“反对”、“弃
2021 年第二次临时股东大会议案材料
权”只能表达一种意见,并在相应的栏目划“√”,不符合此规定的视
为弃权,股东(包括授权代理人)在大会表决时,以其所代表的股份
数行使表决权,每一股份有一表决权。
2、股东表决完成后,请股东及时将表决票投入票箱或交给工作
人员,以便及时统计表决结果。
3、股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;股东大会作出特别决
议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三
分之二以上通过。
4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点,由工作人
员在监票人的监督下计票,并由监票人代表当场公布表决结果。
2021 年第二次临时股东大会议案材料
议案 1
关于选举公司董事的议案
各位股东:
第四届董事会董事詹艳景女士、魏如山先生因工作原因辞去中材
节能股份有限公司(以下简称“公司”)董事及董事会审计委员会委
员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,根据《公
司法》《公司章程》《中材节能股份有限公司董事会议事规则》相关
规定,公司拟重新选举两名董事继续履职,以确保公司董事会成员人
数符合法定要求。
经公司董事会及相关股东单位推荐,并经公司董事会提名委员会
对相关人员任职资格进行审核,现提名张继武先生、黄振东先生为公
司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会审议批
准后,与公司第四届董事会董事共同履职,并接替原董事詹艳景女士、
魏如山先生担任的第四届董事会审计委员会委员、战略与投资委员会
委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
以上议案已经第四届董事会第四次会议审议通过,现提请公司
2021 年第二次临时股东大会审议。
詹艳景女士和魏如山先生在担任公司董事期间,在《公司章程》
赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责,为推动公司改革发展、促进
公司规范运作和保护广大投资者的合法权益等方面做出了重要贡献,
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2021 年第二次临时股东大会议案材料
董事会对詹艳景女士和魏如山先生的辛勤付出表示衷心感谢。
附件:《中材节能股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》
提案人:公司董事会
二〇二一年六月十一日
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2021 年第二次临时股东大会议案材料
议案 1 附件
中材节能股份有限公司第四届董事会
董事候选人简历
1、董事张继武先生简历
张继武,男,汉族,1971 年 4 月出生,中共党员,1991 年 7 月
参加工作,南开大学工商管理硕士,高级政工师、经济师。
工作经历:历任鲁南中联水泥有限公司(原鲁南水泥厂、中联鲁
宏水泥有限公司)营销公司副经理,行政部经理、党委办公室主任、
物流调度中心主任、物资管理部部长,总经理助理、副总经理;中国
联合水泥集团有限公司行政人事部总经理,行政总监兼行政部总经
理、人力资源部总经理;中国建筑材料集团有限公司办公室主任;中
国建材集团有限公司办公室主任;2018 年 12 月至今,任中国建材
集团有限公司纪委委员;2019 年 1 月至今,任山东山水水泥集团有
限公司副总裁;2019 年 9 月至今,任山东山水水泥集团有限公司党
委副书记。
张继武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
张继武先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定
的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措
施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司
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2021 年第二次临时股东大会议案材料
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在
最高人民法院网查询,张继武先生不属于“失信被执行人”。
2、董事黄振东先生简历
黄振东,男,汉族,1976 年出生,硕士研究生学历,工程师、
高级经济师。
工作经历:历任中国中材集团有限公司水泥事业部副部长、中国
中材集团有限公司国际合作部副部长、中国中材股份有限公司国际合
作部副部长(主持工作)、部长、中国建材股份有限公司国际业务部
总经理等职务,现任中国建材集团有限公司改革办副主任(正职级)。
黄振东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
黄振东先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定
的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措
施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在
最高人民法院网查询,黄振东先生不属于“失信被执行人”。
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