证券代码：603126          证券简称：中材节能       公告编号：临 2021-044


                   中材节能股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2021
年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 12
月 3 日发至各位监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    同意公司对 2022 年度日常关联交易进行合理预计，预计新签关联交易合同
金额合计不超过 10 亿元人民币，其中：向关联方分包，从关联方购货约 1 亿元
人民币；从关联方承包，向关联方销售约 9 亿元人民币。除预计情况外，若发生
其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。
    同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》列入公司 2022 年第
一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大
会上对相关议案的表决。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》。
    同意公司所属中材节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与池州
中建材新材料有限公司（以下简称“池州中建材”）合资设立中材（池州）节能
新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记信息为准）（以下简称“中材节能池
州”）；所属中材节能国际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）与南方水
泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、池州中建材合资设立池州中建材杭加新材
料有限公司（暂定名，以工商注册登记信息为准）（以下简称“池州杭加”）。拟
成立的两家合资公司将分别作为硅酸钙板生产制造基地、年产 80 万立方米的加
气混凝土板材、砌块暨装配式建筑部品部件生产基地建设及后期运营的实施主
体。
    同意《出资协议书》，中材节能池州注册资本 10,000 万人民币。节能武汉以
货币出资 5,100 万人民币，持股 51%；池州中建材以货币出资 4,900 万人民币，
持股 49%，合资公司由节能武汉合并财务报表。池州杭加注册资本 20,000 万人
民币。南方水泥以货币出资 11,200 万人民币，持股 56%；池州中建材以货币出
资 7,800 万人民币，持股 39%；国际投资公司以货币出资 1,000 万人民币，持股
5%。
    同意中材节能池州、池州杭加章程，以及章程确定的法人治理结构方案。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                               中材节能股份有限公司监事会
                                                        2021 年 12 月 27 日