中材节能股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议事项的
                       事前认可声明

    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次

会议拟定于 2021 年 12 月 27 日召开。根据相关法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们于 2021

年 12 月 3 日收到公司第四届董事会第八次会议审议的《关于公司 2022

年度日常关联交易预计的议案》、《关于所属子公司对外投资暨关联交

易的议案》及相关会议材料，我们认真审阅并发表声明如下：

    一、关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的声明

    公司 2022 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经

营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财

务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关

联人形成依赖。2022 年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、

公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法

规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，

符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

    二、关于所属子公司对外投资暨关联交易事项的声明

    本次关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司

和股东、特别是中小股东利益的行为。同时，本次关联交易履行了必
要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员

会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将《关于所属子公司对外

投资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。



                             独立董事：赵轶青、邱苏浩、谢纪刚

                                      2021 年 12 月 3 日