证券代码：603126             证券简称：中材节能        公告编号：临 2022-001

                        中材节能股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 1 月 13 日
    (二)      股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
2112 会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                318,869,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               52.2308
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，副董事长刘习德先生主持，采用现场记名投票
与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有
关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的要求，疫情期间不举办
大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式
参会。
    1、       公司在任董事6人，出席6人；
    2、       公司在任监事3人，出席1人，监事卢新华、周立珍因疫情防控要求
及工作安排等原因未出席本次会议；
     3、     董事会秘书黄剑锋出席会议。
     二、     议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
     1、      议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                        反对                     弃权
    股东类型                                                   比例                     比例
                        票数          比例（%）     票数                   票数
                                                               （%）                    （%）
      A股             7,858,750       99.6841     24,900      0.3159        0          0.0000
     2、      议案名称：《关于 2020 年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                        反对                     弃权
 股东类型                                                      比例                     比例
                        票数          比例（%）     票数                   票数
                                                               （%）                    （%）
      A股         318,796,436 99.9771             73,000      0.0229        0          0.0000
     (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                 同意                       反对                   弃权
案
           议案名称                                               比例                 比例
序                          票数          比例（%）    票数                 票数
                                                                  （%）                （%）
号
       《关于公司
       2022 年度日
1                     7,858,750           99.6841     24,900      0.3159        0      0.0000
       常关联交易
       预计的议案》
       《关于 2020
       年度公司董
2      事 及 监 事 薪 9,520,650           99.2390     73,000      0.7610        0      0.0000
       酬分配方案
       的议案》
     (三)     关于议案表决的有关情况说明
     议案 1、2 对中小投资者单独计票。
     三、     律师见证情况
     1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
     律师：赖熠、赵洁
    2、    律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序与表决结果合法、有效。
    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、    上海证券交易所要求的其他文件。


                                                   中材节能股份有限公司
                                                       2022 年 1 月 13 日