2022 年第二次临时股东大会
        会议材料




        二〇二二年二月
                             目    录

1、中材节能股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

2、中材节能股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知

3、会议审议议案

（1）《关于选举公司董事的议案》
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                中材节能股份有限公司
        2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年2月8日下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2月8日

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日即2月8日9:15-15:00

会议地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室

会议议程：

    一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。

    二、选举监票人

    三、审议会议议案（1项）

    1、《关于选举公司董事的议案》。

    四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问

题的提问。

    五、对以上议案进行逐项表决。

    六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。

    七、主持人宣读2022年第二次临时股东大会决议。

    八、会议见证律师宣读法律意见书。

    九、主持人宣布会议闭幕
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                 中材节能股份有限公司
        2022 年第二次临时股东大会会议须知

    为切实维护投资者的合法权益，确保2022年第二次临时股东大会

顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公

司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、制度的规定，

特制定本须知：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权

益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言

登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排

发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

    三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问

应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。

    四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

在大会表决时，股东不得进行大会发言。

    五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行

中只接受股东身份的人员的发言和质询。

    六、表决办法：

    （一）公司2022年第二次临时股东大会实行现场投票和网络投票
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两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、

“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规

定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表

的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

    2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作

人员，以便及时统计表决结果。

    3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决

议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三

分之二以上通过。

    4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人

员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
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议案 1


                关于选举公司董事的议案

各位股东：

     经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会

对相关人员任职资格进行审核，现提名孟庆林先生为公司第四届董事

会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会审议批准后，与公司

第四届董事会董事共同履职，任期自股东大会审议通过之日起至第四

届董事会届满之日止。

     上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股

东大会审议批准。



     附件：《中材节能股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》



                                        提案人：公司董事会

                                          2022 年 1 月 14 日




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议案 1 附件


              中材节能股份有限公司第四届董事会
                        董事候选人简历

     孟庆林，男，汉族，1967 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生

学历，教授级高级工程师。历任国家建材局情报所经贸室工程师，中

国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经

理，中国建材装备有限公司董事、副总经理，中国中材国际工程股份

有限公司海外事业发展公司总经理，中材海外工程有限公司总经理、

董事长、执行董事、党委书记，现任中国中材国际工程股份有限公司

副总裁。

     孟庆林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

孟庆林先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定

的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措

施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在

最高人民法院网查询，孟庆林先生不属于“失信被执行人”。




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