证券代码：603126             证券简称：中材节能       公告编号：临 2022-006

                        中材节能股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 2 月 8 日
    (二)      股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
2112 会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  318,588,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   52.1848
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，副董事长刘习德先生主持，采用现场记名投票
与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有
关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢新华、周立珍因疫情防控要
求及工作安排等原因未出席本次会议；
    3、       董事会秘书黄剑锋出席会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
     1、     议案名称：《关于选举公司董事的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                             同意                      反对                 弃权
  股东类型                                                 比例                 比例
                      票数          比例（%）   票数                 票数
                                                           （%）                （%）
     A股          318,582,536 99.9981           6,000     0.0019      0        0.0000
     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                             同意                     反对                弃权
案
       议案名称
序                      票数          比例（%） 票数      比例（%） 票数     比例（%）
号
      《关于选举
 1    公司董事的     9,306,750        99.9355 6,000       0.0645     0        0.0000
        议案》
     (三)    关于议案表决的有关情况说明
     议案 1 对中小投资者单独计票。
     三、    律师见证情况
     1、     本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
     律师：赖熠、吴桐
     2、     律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序与表决结果合法、有效。
     四、    备查文件目录
     1、     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     2、     经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
     3、     上海证券交易所要求的其他文件。



                                                               中材节能股份有限公司
                                                                    2022 年 2 月 8 日