证券代码：603126          证券简称：中材节能        公告编号：临 2022-022


                  中材节能股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2022
年 3 月 28 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 21 层 2112 会议室以现场方式
召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2022 年 3 月 18 日发至各位监事。会议
应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
    同意公司 2021 年度监事会工作报告。
    同意将《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》列入 2021 年度股东大
会会议议程，提请股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于更换公司财务及内部控制审计机构的议案》。
    鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服
务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，适应公司业务发展的需要，
维护公司和股东利益，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，服务费用分别为：年度财务审计
服务费为 60 万元，内部控制审计服务费为 30 万元。
    同意将《关于更换公司财务及内部控制审计机构的议案》列入公司 2021 年
度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
    同意公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 610,500,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派现金 0.85 元（含税），共计现金分配 51,892,500 元，剩余未分配利润
结转至以后年度分配。
    同意将《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》列入 2021 年度股东大会
会议议程，提请股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》。
    同意《公司 2021 年度报告》、《公司 2021 年度报告摘要》，公司 2021 年度报
告真实反映了公司 2021 年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文
件的规定，同意对外报出。
    同意将《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》列入公司 2021 年度股东大
会会议议程，提请股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
    同意《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》。
    同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中材节能股份有限公
司内部控制审计报告》（XYZH/2022BJAA140117）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》。
    同意《公司 2021 年度社会责任报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
    同意《公司 2021 年度财务决算报告》。公司 2021 年全年累计实现营业收入
29.41 亿元，比上年同期增长 13.24%，实现利润总额 2.09 亿元，比上年同期增
长 10.61%，净利润 1.80 亿元，比上年同期增长 16.37%，归属于母公司所有者的
净利润 1.40 亿元，比上年同期增长 3.78%，资产总额 44.26 亿元，比上年同期
增长 5.54%，所有者权益 22.67 亿元，比上年同期增长 6.53%。
    同意将《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》列入 2021 年度股东大会
会议议程，提请股东大会审议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
   同意根据财政部的相关规定对公司会计政策进行变更。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                                              中材节能股份有限公司监事会
                                                        2022 年 3 月 28 日