中材节能股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第十二次会议审议事项
                      的事前认可声明

    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二

次会议拟定于 2022 年 3 月 28 日召开。根据相关法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们于 2022

年 3 月 18 日收到公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于更换公

司财务及内部控制审计机构的议案》及相关会议材料，我们认真审阅

并发表声明如下：

    作为公司独立董事，我们向公司管理层了解了公司拟更换财务及

内部控制审计机构事项的相关情况，并审核了拟聘任财务及内部控制

审计机构相关资质等证明材料。我们认为，中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书及证券、期货等相关业务资

格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工

作要求，本次更换公司财务及内部控制审计机构事项符合《公司治理

准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的

有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事

会审议。

                             独立董事：赵轶青、邱苏浩、谢纪刚

                                             2022 年 3 月 18 日