证券代码：603126             证券简称：中材节能       公告编号：临 2022-029

                        中材节能股份有限公司
              2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 4 月 6 日
    (二)      股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
2112 会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               318,547,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              52.1781
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与
网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关
法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢新华、周立珍因工作安排等
原因未出席本次会议；
    3、       董事会秘书黄剑锋出席会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
      1、      议案名称：《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及
其摘要的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                      反对               弃权
  股东类型                                                    比例               比例
                         票数          比例（%）   票数               票数
                                                              （%）              （%）
       A股         318,547,086 99.9999             300       0.0001     0       0.0000
      2、 议案名称：《关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议
案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                      反对               弃权
  股东类型                                                    比例               比例
                         票数          比例（%）   票数               票数
                                                              （%）              （%）
       A股         318,547,086 99.9999             300       0.0001     0       0.0000
      3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期
权激励计划相关事宜的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                      反对               弃权
  股东类型                                                    比例               比例
                         票数          比例（%）   票数               票数
                                                              （%）              （%）
       A股         318,547,086 99.9999             300       0.0001     0       0.0000
      (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                       同意             反对                 弃权
议案
              议案名称                                      比例
序号                            票数     比例（%） 票数               票数    比例（%）
                                                            （%）
            《 关 于 公 司
            2021 年股票期
                           9,271
  1         权激励计划（草       99.9967            300      0.0033    0       0.0000
                            ,300
            案修订稿）及其
            摘要的议案》
            《 关 于 公 司
            2021 年股票期
                           9,271
  2         权激励计划实         99.9967            300      0.0033    0       0.0000
                            ,300
            施考核管理办
            法的议案》
            《关于提请公
            司股东大会授
            权董事会办理
                           9,271
  3         公司 2021 年股       99.9967    300   0.0033    0       0.0000
                            ,300
            票期权激励计
            划相关事宜的
            议案》
      (三)     关于议案表决的有关情况说明
      无
      三、     律师见证情况
      1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
      律师：赖熠、赵洁
      2、      律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序与表决结果合法、有效。
      四、     备查文件目录
      1、      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
      2、      经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
      3、      上海证券交易所要求的其他文件。




                                                     中材节能股份有限公司
                                                           2022 年 4 月 6 日