证券代码：603126              证券简称：中材节能       公告编号：临 2022-034


                        中材节能股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
    (二)      股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
公司 2112 会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                318,704,586
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               52.2038
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与
网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关
法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢新华、周立珍因工作安排等
原因未出席本次会议；
    3、       董事会秘书黄剑锋、财务总监焦二伟出席了本次会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
 1、       议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例               比例
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                                                       （%）              （%）
  A股          318,698,786 99.9981          5,700     0.0017   100       0.0002
 2、       议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例               比例
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                                                       （%）              （%）
  A股          318,697,786 99.9978          6,700     0.0021   100       0.0001
 3、       议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例               比例
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  A股          318,697,786 99.9978          6,700     0.0021   100       0.0001
 4、       议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例               比例
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                                                       （%）              （%）
  A股          318,697,786 99.9978          6,700     0.0021   100       0.0001
 5、       议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例               比例
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                                                       （%）              （%）
  A股          318,697,786 99.9978          6,700     0.0021   100       0.0001
 6、       议案名称：《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                      反对               弃权
  股东类型                                                     比例               比例
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       A股          318,697,786 99.9978             6,700     0.0021   100       0.0001
      7、       议案名称：《关于 2021 年度授信、贷款计划实际执行情况及 2022 年
度授信、贷款计划的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                      反对               弃权
  股东类型                                                     比例               比例
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       A股          318,698,786 99.9981             5,700     0.0017   100       0.0002
      8、       议案名称：《关于更换公司财务及内部控制审计机构的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                      反对               弃权
  股东类型                                                     比例               比例
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       A股          318,698,786 99.9981             5,700     0.0017   100       0.0002
      (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                 同意           反对           弃权
               议案名称
序号                             票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
             《 关 于 公 司
             2021 年度利润 9,422
  5                                  99.9278 6,700            0.0710   100      0.0012
             分 配 预 案 的 议 ,000
             案》
             《关于更换公
             司 财 务 及 内 部 9,423
  8                                  99.9384 5,700            0.0604   100      0.0012
             控 制 审 计 机 构 ,000
             的议案》
      (三)      关于议案表决的有关情况说明
      议案 5、8 对中小投资者单独计票。
      三、      律师见证情况
      1、       本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    律师：赖熠、赵洁
    2、    律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决
程序与表决结果合法、有效。
    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、    上海证券交易所要求的其他文件。




                                                   中材节能股份有限公司
                                                       2022 年 4 月 20 日