证券代码：603126             证券简称：中材节能          公告编号：临 2022-035

                    中材节能股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2022
年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 22 日以邮件方式发至各位董事。
会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表
决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
    《公司 2022 年第一季度报告》真实反映了公司 2022 年第一季度实际经营情况，编
制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的 2022 年第一季度报告（其
中财务部分未经审计），并对外报出。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                    中材节能股份有限公司董事会
                                                                2022 年 4 月 27 日