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公司公告

中材节能:中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十五次会议审议事项的独立意见2022-05-20  

                        中材节能股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第十五次会议审议事项
                        的独立意见

    中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十

五次会议于 2022 年 5 月 19 日召开。根据相关法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司

第四届董事会第十五次会议审议的《关于选举公司董事的议案》涉及

的事项发表独立意见如下:

    一、关于选举公司董事的事项

    (一)经核查董事候选人相关资料,未发现其有法律法规规定不

能担任上市公司董事的情形。经了解,董事候选人的教育背景、工作

经历及身体状况能够胜任董事的职责要求,本次提名符合法律法规及

《公司章程》的规定。

    (二)本次董事会对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及

《公司章程》的规定。

    (三)同意提名夏之云先生作为公司第四届董事会董事候选人,

提交股东大会审议选举;同意将上述议案列入公司 2022 年第五次临

时股东大会会议议程,提请股东大会审议。

                            独立董事:赵轶青、邱苏浩、谢纪刚

                                      2022 年 5 月 19 日