证券代码：603126         证券简称：中材节能         公告编号：临 2022-040


                     中材节能股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日召开第四
届董事会第十五次会议。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公
司章程》有关章节和相关内容进行修订。
    一、章程修订内容

    章节                 修订前                         修订后
             第十四条 经依法登记，公司      第十四条 许可项目：建设工程
             的经营范围：电力、热力、余     设计；建设工程施工；特种设备
             热余压余气利用、固体废弃物     设计；建筑劳务分包。（依法须
             处理、环境治理、新能源、照     经批准的项目，经相关部门批准
             明节能改造（半导体路灯照       后方可开展经营活动，具体经营
             明）、建筑节能系统工程项目     项目以相关部门批准文件或许可
             的开发、咨询、技术服务、设     证件为准）一般项目：工程管理
             计、建设、工程建设总承包；     服务；节能管理服务；技术服务、
             余热发电项目的投资；开展合     技术开发、技术咨询、技术交流、
             同能源管理服务；分布式电源     技术转让、技术推广；余热余压
             的开发及建设；节能环保装备、   余气利用技术研发；余热发电关
             建筑材料、金属材料、保温材     键技术研发；新兴能源技术研发；
 第二章
             料、机械电器的研发及销售；     资源再生利用技术研发；碳减排、
 经营宗旨
             提供清洁发展机制项目的开发     碳转化、碳捕捉、碳封存技术研
   和范围
             方案及技术咨询；代理清洁发     发；软件开发；以自有资金从事
             展机制项目产生的减排额销售     投资活动；合同能源管理；电气
             业务；从事国家法律法规允许     设备销售；机械电气设备销售；
             经营的进出口业务；承包与其     智能输配电及控制设备销售；轻
             实力、规模、业绩相适应的国     质建筑材料销售；轻质建筑材料
             外工程项目；对外派遣实施上     制造；对外承包工程；技术进出
             述境外工程所需的劳务人员。     口；货物进出口；环保咨询服务；
             （许可经营项目的经营期限以     固体废物治理；大气污染治理；
             许可证为准）（国家有专营、     水污染治理；生物质能技术服务；
             专项规定的按专营、专项规定     太阳能发电技术服务；建筑材料
             办理）。 前款所指公司经营      销售；金属材料销售；太阳能热
             范围以公司登记机关核准的项     发电装备销售；风电场相关装备
            目为准。                    销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销
                                        售；机械设备研发；工程和技术
                                        研究和试验发展；储能技术服务；
                                        新材料技术推广服务；新材料技
                                        术研发。（除依法须经批准的项
                                        目外，凭营业执照依法自主开展
                                        经营活动）
   二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。
   三、《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大
会审议批准后生效。
   特此公告。




                                          中材节能股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 19 日