证券代码：603126              证券简称：中材节能      公告编号：临 2022-044

                        中材节能股份有限公司
              2022 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日
    (二)      股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
2112 会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               318,932,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              52.2411
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与
网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关
法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢新华、周立珍因工作安排等
原因未出席本次会议；
    3、       董事会秘书黄剑锋、财务总监焦二伟出席了本次会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
    1、       议案名称：《关于选举公司董事的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                反对            弃权
  股东类型
                       票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
       A股         318,546,386 99.8789 385,950 0.1211       0   0.0000
      2、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                反对            弃权
  股东类型
                       票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
       A股         318,553,386 99.8811 378,950 0.1189       0   0.0000
      3、 议案名称：《关于修订<中材节能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                反对            弃权
  股东类型
                       票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
       A股         318,545,386 99.8786 386,950 0.1214       0   0.0000
      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                           同意           反对          弃权
             议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
           《关于选举公 9,270            385,9
  1                              96.0032        3.9968    0    0.0000
           司董事的议案》 ,600             50
      (二)    关于议案表决的有关情况说明
      无
      三、    律师见证情况
      1、     本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
      律师：赖熠、赵洁
      2、     律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序与表决结果合法、有效。
      四、    备查文件目录
      1、     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、   上海证券交易所要求的其他文件。



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                                                  2022 年 6 月 8 日