证券代码：603126             证券简称：中材节能          公告编号：临 2022-054

                    中材节能股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2022
年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2022 年 10 月 21 日
发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 7
名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    《公司 2022 年第三季度报告》真实反映了公司 2022 年第三季度实际经营情况，编
制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的 2022 年第三季度报告（其
中财务部分未经审计），并对外报出。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司制订<中材节能股份有限公司内部控制管理制度（试行）>
的议案》。
    同意公司制订的《中材节能股份有限公司内部控制管理制度（试行）》，自董事会
审议通过之日起实施。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司向四川省慈善联合总会捐赠抗震救灾资金的议案》。
    同意向四川省慈善联合总会捐赠抗震救灾资金 100 万元。
    为提高决策效率，同意授权总裁办公会根据实际需要对捐赠时间、捐赠方式等事项
进行决议并按相关规定办理。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
         2022 年 10 月 28 日