证券代码：603126              证券简称：中材节能       公告编号：临 2023-006


                        中材节能股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 1 月 31 日
    (二)      股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
2112 会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               322,047,986
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              52.7515
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与
网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关
法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢新华、周立珍因工作安排等
原因未出席本次会议；
    3、       董事会秘书黄剑锋、财务总监焦二伟出席会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
      1、      议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                   反对            弃权
  股东类型
                       票数          比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
       A股          11,052,200       99.9096 10,000     0.0904    0    0.0000
      2、 议案名称： 关于 2022 年度贷款计划实际执行情况及 2023 年度贷款计划
的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意             反对            弃权
  股东类型
                       票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
       A股         322,037,986 99.9968 10,000     0.0032    0    0.0000
      3、 议案名称：《关于 2021 年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意             反对            弃权
  股东类型
                       票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
       A股         321,986,486 99.9809 61,500     0.0191    0    0.0000
      (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                     同意                  反对             弃权
议案
              议案名称                                        比例
序号                          票数     比例（%）    票数               票数 比例（%）
                                                              （%）
              《关于公司
            2023 年度日常    11,05
  1                                99.9096         10,000     0.0904    0    0.0000
            关联交易预计     2,200
                的议案》
            《关于 2021 年
            度公司董事及     12,71
  3                                99.5184         61,500     0.4816    0    0.0000
            监事薪酬分配     0,700
            方案的议案》
      (三)     关于议案表决的有关情况说明
      议案 1、议案 3 对中小投资者单独计票。议案 1 涉及关联交易，股东中国中
材集团有限公司持有公司 309,275,786 股、中材（天津）重型机械有限公司持有
公司 1,710,000 股，且前述股东与公司存在关联关系，回避表决该项议案。
      三、     律师见证情况
    1、   本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    律师：史震建、赖熠
    2、   律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序与表决结果合法、有效。
    特此公告。


                                            中材节能股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 31 日

     上网公告文件
    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
     报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议