证券代码：603126             证券简称：中材节能           公告编号：临 2023-019

                    中材节能股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2023
年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2023 年 4 月 23 日发
至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，本次会议应参与表决监事
3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
    《公司 2023 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                                    中材节能股份有限公司监事会
                                                               2023 年 4 月 28 日