证券代码：603130           证券简称：云中马         公告编号：2023-001


                   浙江云中马股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通
知于 2023 年 1 月 6 日发出，于 2023 年 1 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司
会议室召开。本次会议由董事长叶福忠先生主持，本次会议应出席会议董事 11
人，实际出席会议董事 11 人（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景明以通讯
表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江云中马股份有限公司章程》的
相关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过了《关于注销子公司的议案》
    同意全资子公司丽水云中马新材料有限公司清算并注销，并授权公司管理层
负责办理相关该公司的清算、注销等相关工作。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于注销子公
司的公告》，独立董事也发表意见表示认可。
    表决结果：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    特此公告。


                                              浙江云中马股份有限公司董事会
                                                  2023 年 1 月 12 日

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