证券代码：603130         证券简称：云中马             公告编号：2023-012


                   浙江云中马股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



  一、监事会会议召开情况
    浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 3 日以邮件方式
送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席单
晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》
的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：

  （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需经股东大会审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
  （二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需经股东大会审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
  （三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需经股东大会审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。
  （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    经审核，监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东
权益，同意该利润分配预案。
    本议案尚需经股东大会审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
  （五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》。
  （六）审议通过《关于确认 2022 年度监事薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的
议案》
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需经股东大会审议通过。
  （七)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
     经审核，监事会认为，公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情
况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体
，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期的决策及审批程
序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的规定及《浙江云中马股份有限公司章程》《浙江云中
马股份有限公司募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金用途和损害全体
股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期
的事项。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》。
  (八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需经股东大会审议通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
  （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的
情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司关于会计政策变更的公告》。




    特此公告。




                                           浙江云中马股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2023 年 4 月 18 日