证券代码：603133           证券简称：碳元科技           公告编号：2018-063


                        碳元科技股份有限公司
           第二届董事会第二十一次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次临时会议
于 2018 年 11 月 9 日上午 9：00 在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号公司
行政楼 5 楼会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2018 年 11 月 4 日以
电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世
中先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司董
事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳
元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、
有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<碳元科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事冯宁、田晓林回避表决。

    2、审议通过《关于<碳元科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事冯宁、田晓林回避表决。
   3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》

   报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   关联董事冯宁、田晓林回避表决。

   4、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

   报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   5、审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》

   报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                            碳元科技股份有限公司董事会

                                                      2018 年 11 月 13 日