证券代码：603133          证券简称：碳元科技           公告编号：2019-004


                       碳元科技股份有限公司
            第二届监事会第十一次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次临时会
议于 2019 年 2 月 26 日在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号公司行政楼 5
楼会议室以通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2019 年 2 月 21 日以电子邮件、
电话等方式通知全体监事。会议由监事长邵卫东先生召集并主持，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议
的监事讨论并一致通过如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对公司关联交易事项进行追认的议案》

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2019 年度预计日常性关联交易的议案》

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                               碳元科技股份有限公司监事会
                                                   2019 年 2 月 28 日