证券代码：603133              证券简称：碳元科技      公告编号：2019-010



                          碳元科技股份有限公司
                   关于为全资子公司提供担保的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
   被担保人名称：碳元光电科技有限公司；
   本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额共计人民币 9 亿元。截至
   本公告日，公司未曾提供过担保；
   本次担保无反担保；
   对外担保逾期的累计数量：无。
       一、担保情况概述
    为满足生产和发展需要，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意
公司全资子公司碳元光电科技有限公司（以下简称“碳元光电”）2019 年度拟
向银行新增（部分为到期后续签）10.5 亿元（含税）的授信额度，并由公司为上
述授信提供发生额不超过人民币 10.5 亿元的担保。
    为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围
内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司总经理
签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在
实际发生担保时，对碳元光电下属全资子公司相互调剂使用额度（含碳元光电新
设立的下属全资子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2019 年 12 月 31
日。
       二、被担保人基本情况
    名称：碳元光电科技有限公司
    统一社会信用代码：91320481MA1WJH411H
    类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 B 幢一楼（江苏中关村科技产业园内）
    法定代表人：徐世中
    注册资本：60000 万元人民币
    成立日期：2018 年 05 月 16 日
    营业期限：2018 年 05 月 16 日至无固定期限
    经营范围：从事光电子器件、半导体器件、光学元件、触摸屏及液晶显示模
组、手机及计算机背板类电子产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务；实业投资；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理；以下限分支机构
经营：光电子器件、半导体器件、光学元件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计
算机背板类电子产品的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
    最近一期的财务数据：
                                                            单位：人民币 万元
                项目                            2018 年 9 月 30 日
               资产总额                             12,589.04
                净资产                              12,381.87
                项目                             2018 年 6-9 月
               营业收入                                 -
                净利润                               -118.13

    三、 担保协议的主要内容
    截至目前，公司及下属全资子公司尚未签订与授权相关的担保协议，上述担
保额度仅为预计 2019 年内的担保发生额，实际担保金额以最终签署并执行的担
保合同、履约保函及银行批复为准。
    四、已履行的相关审批程序
    公司于 2019 年 2 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次临时会议审议通过
了《关于为全资子公司提供担保的议案》，其中，9 票同意，0 票反对，0 票弃
权。根据《公司章程》规定，该事项尚需提交股东大会审议。
    五、独立董事意见
    此次担保是基于公司下属子公司业务发展的需要，有利于保障公司稳定发展、
实现公司经营目标。被担保方为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公
司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司本次
为全资子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司未曾提供过担保。


特此公告。




                                       碳元科技股份有限公司董事会
                                             2019 年 2 月 28 日