碳元科技：关于投资设立境外全资子公司的公告2019-02-28
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-009
碳元科技股份有限公司
关于投资设立境外全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投 资 标 的 名 称 ： 碳 元 科 技 （ 韩 国 ） 有 限 公 司 （ TANYUAN KOREA
CO.,LTD.）（公司名称以当地主管部门注册核准为准）
投资金额：100 万美元
特别风险提示：本次对外投资设立境外全资子公司尚须经有关主管部门的
批准，存在未获批准的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据海外业务经营发展的需要，加快实现国际化战略，碳元科技股份有限
公司（以下简称“公司”）拟由碳元科技（香港）有限公司在韩国京畿道水原
市八达区孝园路全资设立碳元科技（韩国）有限公司（以下简称“碳元韩
国”），新设公司的注册资本为 100 万美元。
（二）董事会审议情况
公司于 2019 年 2 月 26 日召开的第二届董事会第二十三次临时会议审议通过
了《关于公司拟通过香港子公司在韩国设立全资孙公司的议案》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，公司本次对外
投资事项在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无
需提交股东大会审议，但须经有关部门批准后方可实施。本次对外投资获董事会
审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。本次对外投资不
构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
名 称 ： 碳 元 科 技 （ 香 港 ） 有 限 公 司 （ TANYUAN TECHNOLOGY
（HONGKONG）CO.,LTD.）
注 册 地 址 ： 香 港 上 环 皇 后 大 道 中 心 346-348 号 金 光 大 厦 13 楼 B 室
（Flat/RM B 13/F, Goldshine Tower, No.346-348 Queen’s RD Central, Sheung Wan,
Hong Kong）
董事：徐世中
总股本：1000 万美元
成立日期：2014 年 12 月 29 日
三、投资标的基本情况
拟设立目标公司名称：碳元科技（韩国）有限公司（TANYUAN KOREA
CO.,LTD.）（以当地主管部门注册核准为准）
公司类型：有限责任公司
注册地点：韩国京畿道水原市八达区孝园路 522 号街 303（No.522, 303,
Hyowon-ro,Paldal-gu, Suwon-si,Gyeonggi-do,Korea）（以当地主管部门注册核准
为准）
注册资本：100 万美元
法定代表人：徐世中
经营范围：贸易、技术服务、销售服务（以当地主管部门注册核准为准）
以上信息，均以当地主管机关最终核准结果为准。
三、对外投资的目的
公司通过香港子公司在韩国投资设立全资孙公司是落实公司长期战略规划的
重要环节，公司通过香港子公司在韩国投资设立孙公司有助于提高对东亚地区客
户的反应时间，及时了解跟进客户诉求，更好服务当地客户，有利于公司进一步
拓展国际业务，有利于提高公司综合竞争能力，长期看来有助于为股东创造更大
价值，促进公司可持续发展。
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立境外全资孙公司尚须经商务部门、外资管理部门的相关
核准、备案手续，存在未获核准、备案的风险，还须经韩国有关部门的审批及
登记，且韩国的政策、法律、商业环境、文化环境与中国国内存在较大区别，
全资孙公司存在一定运营风险。
针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理
状况，切实降低和规避投资风险。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2019 年2 月28 日
